Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 30 июня 2023 года.
- место проведения собрания: не применимо.
- время проведения собрания: не применимо.
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 30.06.2023.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по повестке дня Общего собрания акционеров: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»
115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее - Закон) кворум по данному вопросу Проценты справочно, если применимо % (*)
1 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 303 078 545 имеется 59,8210 %
3 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 303 078 545 имеется 59,8210 %
5 1 474 905 384 428 1 474 901 948 639 882 299 647 949 имеется 59,8209 %
6 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 303 078 545 имеется 59,8210 %
7 1 474 905 384 428 1 474 905 384 428 882 303 078 545 имеется 59,8210 %
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 1 458 404 850 747 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированных акций ПАО «ТГК-2».

Подведение итогов по вопросу №2 и вопросу №4 повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» не осуществлялось, в связи с запретом Обществу с ограниченной ответственности «Реестр-РН» учитывать при подсчете голосов на годовых, очередных и внеочередных общих собраниях акционеров ПАО «ТГК-2» голосов акционеров ПАО «ТГК-2» по вопросам принятия решений, указанных в Определении судьи Ленинского районного суда г. Ярославля Кутенева Л.С. от 28 июня 2023 года по делу №2-1709/2023, а также с запретом Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» собираться и голосовать по вопросам принятия решений, указанных в том же Определении суда от 28 июня 2023 года по делу №2-1709/2023.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 188 225 792 99,9870 %
ПРОТИВ: 834 635 0,0001 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 136 471 0,0004 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 110 881 647
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-2» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТГК-2» за отчетный 2022 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров
ПАО «ТГК-2».
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 152 687 602 99,9830 %
ПРОТИВ: 8 656 094 0,0010 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 28 028 146 0,0032 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 113 706 703
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» равным 9 (Девять) человек.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Число голосов Проценты справочно % (**)
Кулаков Владимир Валерьевич ЗА: 882 135 403 331 99,9814 %
ПРОТИВ: 154 793 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 101 084 0,0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 117 988 741
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Шелепенкова Татьяна Алексеевна ЗА: 882 135 331 665 99,9814 %
ПРОТИВ: 154 793 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 061 097 0,0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 118 100 394
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Шишкина Ольга Александровна ЗА: 882 135 283 680 99,9814 %
ПРОТИВ: 186 783 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 077 092 0,0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 118 100 394
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Шумова Светлана Николаевна ЗА: 882 135 299 675 99,9814 %
ПРОТИВ: 154 793 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 093 087 0,0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 118 100 394
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
Ярыгина Юлия Валентиновна ЗА: 882 135 336 858 99,9814 %
ПРОТИВ: 149 600 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 46 085 089 0,0052 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными: 118 076 402
не принявших участие в голосовании: 0
не распределенных при голосовании: 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в количестве 5 (пяти) членов в составе:
1. Кулаков Владимир Валерьевич
2. Шелепенкова Татьяна Алексеевна
3. Шишкина Ольга Александровна
4. Шумова Светлана Николаевна
5. Ярыгина Юлия Валентиновна

Вопрос № 6 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 154 705 127 99,9832 %
ПРОТИВ: 67 474 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 30 008 848 0,0034 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 118 297 096
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ТГК-2»:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532).

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3).
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)
ЗА: 882 143 258 658 99,9819 %
ПРОТИВ: 43 986 0,0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 40 734 633 0,0046 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными 119 041 268
не принявших участие в голосовании 0
не распределенных при голосовании 0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №3) (Приложение №1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023, № 25
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.9. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» и выполняющим функции счетной комиссии.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 543-23 от 01.01.2023 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «06» июля 2023 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mmi8X1gASU6jwEdOcFY7pw-B-B