Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Комплекте отчетов ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2023.
2. Об утверждении отчета «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2023».
3. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0).
4. Об Отчете об управлении операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК, о событиях риска информационной безопасности и о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска за 2022 год.
5. Об Отчете о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2022 году.
6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. О кандидатуре на должность члена Правления ПАО РОСБАНК.
8. О деятельности дочернего общества ПАО РОСБАНК.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xRAYYCx3GUy1drbVYTjucg-B-B