Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

10 апреля 2023, 13:47
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год.
ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год.
ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год.
ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделки - Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал Общества.
ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»).
ВОПРОС №7: Об одобрении сделки - Дополнительного соглашения №18 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от «21» августа 2017г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=La9N91rGc02UBXAQv0RNFw-B-B