Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

31 января 2023, 10:06
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 4 и 5 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 4 «Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2023 года.».
1. Утвердить смету расходов Общества на 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить нарушение сроков утверждения бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» на 2023-2027 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (протокол Совета директоров от 13.12.2021 № 418).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана ПАО «Россети Северного Кавказа» 2023-2027 годы, в срок не позднее 31.01.2023.

По вопросу № 5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год.».
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 января 2023 года № 523.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3AvHRDxfM0GdH61AXefHmA-B-B