Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О согласии на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Определить, что цена услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и Публичным акционерным обществом «Российские сети» (далее - ПАО «Россети»), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 составляет не более 130 911 365 (Ста тридцати миллионов девятисот одиннадцати тысяч трехсот шестидесяти пяти) рублей 92 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 26 182 273 (Двадцати шести миллионов ста восьмидесяти двух тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 18 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 157 093 639 (Ста пятидесяти семи миллионов девяноста трех тысяч шестисот тридцати девяти) рублей 10 копеек.
Цена Услуги с учетом взаимосвязанности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не более 170 038 265 (Ста семидесяти миллионов тридцати восьми тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 28 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653 (Тридцати четырёх миллионов семи тысяч шестисот пятидесяти трёх) рублей 05 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 204 045 918 (Двухсот четырёх миллионов сорока пяти тысяч девятисот восемнадцати) рублей 33 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющегося взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (ОАО «МРСК Урала») (Заказчик);
Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») (Исполнитель).
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Цена Услуги по Договору на период с 01.04.2022 по 31.12.2022 составляет не более 130 911 365 (Ста тридцати миллионов девятисот одиннадцати тысяч трехсот шестидесяти пяти) рублей 92 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 26 182 273 (Двадцати шести миллионов ста восьмидесяти двух тысяч двухсот семидесяти трех) рублей 18 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 157 093 639 (Ста пятидесяти семи миллионов девяноста трех тысяч шестисот тридцати девяти) рублей 10 копеек.
Цена Услуги с учетом взаимосвязанности сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не более 170 038 265 (Ста семидесяти миллионов тридцати восьми тысяч двухсот шестидесяти пяти) рублей 28 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 34 007 653 (Тридцати четырёх миллионов семи тысяч шестисот пятидесяти трёх) рублей 05 копеек, всего цена Услуги с НДС составляет не более 204 045 918 (Двухсот четырёх миллионов сорока пяти тысяч девятисот восемнадцати) рублей 33 копеек.
Срок оказания Услуги по Договору:
Начало оказания Услуги: 01.04.2022;
Окончание оказания Услуги: 31.12.2022.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, сложившимся между Сторонами с 01.04.2022.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо - Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» - Контролирующее лицо ОАО «МРСК Урала», одновременно являющееся стороной сделки.
Краинский
Даниил Владимирович - Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Полинов Алексей Александрович - Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».
Договор является взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, с договором оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса от 25.08.2022 № 6726 между ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети».
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие Краинский Даниил Владимирович и Полинов Алексей Александрович, как лица, заинтересованные в ее совершении (Одновременно являются членами Совета директоров ОАО «МРСК Урала» и Правления ПАО «Россети» - сторонами в сделке).
В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 18.9. ст. 18 Устава ОАО «МРСК Урала», решение по вопросу принято.

По вопросу 2 «Об определении позиции ОАО «МРСК Урала» (представителей ОАО «МРСК Урала») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О внесении изменений в целевые значения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК»»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О внесении изменений в целевые значения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров АО «ЕЭСК» (протокол от 14.10.2022 № 319) согласно приложению, к настоящему решению.
2. При оценке выполнения ключевого показателя эффективности «Снижение удельных операционных расходов (затрат)» за 2022 год не учитывать расходы по обслуживанию и объем условных единиц электросетевых активов, принятых в эксплуатацию по договору аренды с ООО «АЭС Инвест» в соответствии с порядком расчета показателя (п.2.4), установленным в Методике расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить Программу страховой защиты ОАО «МРСК Урала» на 2023 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:30.12.2022 г., протокол № 458



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bKBV5xNhMkuNVkKD6uCELg-B-B