Раскрытие информации компаний | 📰"КуйбышевАзот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.12.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания:

2.3.1. Утверждение Карты рисков.

2.3.2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2023г.

2.3.3. О согласовании выдвижения Обществом кандидатур для избрания в органы управления
и контроля дочерних и зависимых компаний.
2.4.4. Утверждение внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

2.3.5. Утверждение положения «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот»
в новой редакции.

2.4.6. Контроль исполнения принятых решений Советом директоров за 2022 г. ПАО «КуйбышевАзот».

2.4.7. Об изменении участия Общества в дочерней компании.

2.4.8. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность таких сделок, заключенных между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка, в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
2.4.9. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения №4 от 20.09.2022г. о внесении изменений в Договор №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.
2.4.10. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению Процентного свопа к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018, между ПАО «Сбербанк» (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот», являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.

2.4.11. Об изменении участия Общества в других организациях.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XvaFvY-AbTE6a5wVLqE1sMw-B-B