Раскрытие информации компаний | 📰"Уралкуз" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 16 декабря 2022 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 декабря 2022 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об осуществлении внутреннего аудита ПАО «Уралкуз» за 2022г.
5. Об утверждении условий Договора (дополнительного соглашения) с лицом, осуществляющим функций внутреннего аудита ПАО «Уралкуз», в том числе размер его вознаграждения на 2023г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=72qNsuFvY0ew-AjH-CmugPCQ-B-B