Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 2. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «Инфраструктурные инвестиции – 3».
Решение:
Одобрить участие ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» (ОГРН 5137746098760) путем приобретения доли в уставном капитале ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» в размере 100 (Сто) процентов уставного капитала ООО «Инфраструктурные инвестиции - 3» номинальной стоимостью 230 630 000 (Двести тридцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей (далее - Доля) на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель);
ПАО «Россети» (Продавец).
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи Доли.
Цена приобретения:
Цена приобретения Доли устанавливается равной рыночной стоимости, определенной оценщиком ООО «ИПП» (отчет об оценке рыночной стоимости
№ 3742/22), и составляет 311 000 000 (Триста одиннадцать миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Порядок оплаты Доли:
Оплата Доли производится Покупателем путем перечисления денежных средств на банковский счет Продавца, не позднее 20 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Доли.
Порядок и срок перехода права собственности на Долю:
Право собственности на Долю переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 3. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В соответствии с п.18.9, ст. 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Предоставить согласие на совершение сделки – договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» между Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» и Публичным акционерным обществом «Российские сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 1 к настоящему решению.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
– член Совета директоров Майоров А.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»);
– члены Совета директоров Общества Зархин В.Ю., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.11.2022 № 557.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4uRMf40A0kOJokTtromicA-B-B