Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составляет не менее 2 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить цену договора уступки прав требования по договорам займа между Публичным акционерным обществом «Российские сети» (далее - ПАО «Россети») и Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» (далее - ПАО «Россети Центр и Приволжье»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере денежных средств, выплачиваемых за уступаемые права требования, в размере 980 954 610 (Девятьсот восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 90 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора уступки прав требования по договорам займа (далее – Договор) между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети» (Цедент);
ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цессионарий).
Предмет Договора:
1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме права требования, принадлежащие Цеденту к Обществу с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции – 3» (далее – Должник) по исполнению следующих денежных обязательств:
- по уплате Должником задолженности в размере 500 104 197 (Пятьсот миллионов сто четыре тысячи сто девяносто семь) рублей 30 копеек;
- по уплате Должником задолженности в размере 480 850 413 (Четыреста восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят тысяч четыреста тринадцать) рублей 60 копеек.
2. Права требования, принадлежащие Цеденту, возникли в силу следующих договорных отношений:
- в размере 500 104 197 (Пятьсот миллионов сто четыре тысячи сто девяносто семь) рублей 30 копеек, - из соглашения об уступке прав требования от 17.03.2020 между Цедентом и компанией «Thirty Seventh Investment Company LLC» и договора займа от 24.12.2014 между Должником и компанией «Thirty Seventh Investment Company LLC» (с учетом заключенных дополнительных соглашений);
- в размере 480 850 413 (Четыреста восемьдесят миллионов восемьсот пятьдесят тысяч четыреста тринадцать) рублей 60 копеек, - из соглашения об уступке прав требования от 17.03.2020 между Цедентом и Обществом с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление активами» и договора займа от 24.12.2014 между Должником и Обществом с ограниченной ответственностью «РФПИ Управление активами» (с учетом заключенных дополнительных соглашений).
3. Уступаемые по Договору требования переходят от Цедента к Цессионарию в том полном объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту перехода требований, включая права, связанные с требованием уплаты процентов за пользование денежными средствами, неустойки (пени, штрафы) за просрочку исполнения обязательств, а также права, обеспечивающие исполнение обязательств (при наличии такого обеспечения).
Цена Договора:
Цена Договора состоит из размера денежных средств, выплачиваемых Цессионарием Цеденту за уступаемые права требования в размере 980 954 610 (Девятьсот восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 90 копеек.
Иные существенные условия Договора:
Порядок оплаты по Договору:
За уступаемые права требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 980 954 610 (Девятьсот восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот десять) рублей 90 копеек. Оплата уступаемых прав требования Цессионарием производится не позднее 10.01.2025 на расчетный счет Цедента, указанный в Договоре. В случае если дата платежа приходится на нерабочий день, оплата Цессионарием должна быть произведена в следующий после даты платежа рабочий день.
Переход требования:
Уступаемое по Договору требование Цедента переходит к Цессионарию в момент заключения Договора. Отдельного соглашения (двустороннего документа о переходе требования) не требуется.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно являющееся стороной в сделке
Майоров Андрей Владимирович член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», одновременно занимающий должность члена Правления
ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 6. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
- член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- член Совета директоров Общества Майоров А.В., являющийся заинтересованным в совершении сделки, а также являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»);
- члены Совета директоров Общества Зархин В. Ю., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.11.2022 № 556.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cUFAM3nkcU6WKcoDkV29Hw-B-B