Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

20 октября 2022, 19:39
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Состав Совета директоров: Берриман П. Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1-3:
«ЗА» - 8 голосов: Берриман П. Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О стратегии Группы МТС на 2023 – 2025 гг.
2. Об утверждении Программ внебиржевых коммерческих корпоративных облигаций ПАО «МТС».
3. О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
Утвердить стратегию Группы МТС на 2023 – 2025 гг.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
1. Принять к сведению представленную информацию о выпуске внебиржевых коммерческих корпоративных облигаций ПАО «МТС».
2. Вынести вопрос об утверждении Программ внебиржевых облигаций и Проспектов ценных бумаг ПАО «МТС» на одобрение следующего заседания Совета директоров ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):
Утвердить новые редакции следующих локальных нормативных актов ПАО «МТС» с учетом технических изменений контактов Единой горячей линии Группы МТС:
- Кодекс делового поведения и этики ПАО «МТС».
- Политика «Соблюдение антикоррупционного законодательства ПАО «МТС».
- Политика «Управление конфликтом интересов ПАО «МТС».
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО «МТС».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2022 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2022 года, Протокол №338.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZkgioShlt0S-CMdXhd2sEBg-B-B