Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

18 августа 2022, 08:00
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.08.2022;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.08.2022;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений.
3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа ПАО «ДЭК», регулирующего деятельность ПАО «ДЭК» в области закупки товаров, работ и услуг.
4. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделок – заключении дополнительных соглашений к Двусторонним договорам купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, с ПАО «РусГидро», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «СК РусГидро», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК» в новой редакции.
7. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» на 2022 год.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NnVlseKSn0-CWBK3jz8KIdA-B-B