Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

12 августа 2022, 17:08
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос 4. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Казакова Александра Ивановича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.

- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования: «ЗА» - 3. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8.
Решение не принято.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Казакова Александра Ивановича.
Итоги голосования: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 12.08.2022 № 540.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=B7wCbseae0GFOZZII4b8fA-B-B