Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022 – 2024 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2022 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: О признании утратившим силу Положения о кредитной политике ОАО «Мариэнергосбыт» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»).
Принятое решение:
Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Мариэнергосбыт» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»)», утверждённое решением Совета директоров Общества (Протокол № 61-с/08 от 25.12.2008 г.), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества (Протокол № 130-с/12 от 10.09.2012 г.), с 01 июля 2022 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 331-с/22 от 12 августа 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YGW3MAXo9UCuNDqhRVxieQ-B-B