Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

02 августа 2022, 10:25
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Тулбу Андрея Петровича.
Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.
Решение по вопросу №3:
Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 августа 2022 года, Протокол № 1/422

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v2GEFSPCD0mRoGHZ33p7Cw-B-B