Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента: 26 июля 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества.
2.Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества.
3.О созыве внеочередного общего собрания акционеров, определении формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
4.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-щем собрании акционеров.
5.Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6.Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для из-брания в Совет директоров Общества.
7.О председателе, секретаре внеочередного общего собрания акционеров.
8.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
9.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания ак-ционеров.
10.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iabBn2lKKEmIaetQez2BXg-B-B