Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
Вопрос № 1: О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№ ФИО Должность
1 Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Ф.И. О. Должность
1 Алёшин Артём Геннадьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
2 Турапин Евгений Вячеславович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3 Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4 Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов
5 Рожков Василий Владимирович Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
6 Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
- Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято
- Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято
- Марченко Андрей Александрович - Партнер инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал
Итоги голосования:
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение не принято
1.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято

2.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
- Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
««ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
- Турапин Евгений Вячеславович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
- Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
- Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
- Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
- Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято
2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.07.2022 № 536.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=177Yk1cf3kGOEnVAYDxjVw-B-B