Раскрытие информации компаний | 📰"Магаданэнерго" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование, в соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Данное решение принято Советом директоров 16.05.2022, протокол от 16.05.2022 № 8-22, раскрыто в Ленте новостей 17.05.2022).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) – 27 июня 2022 года (Данное решение принято Советом директоров 16.05.2022, протокол от 16.05.2022 № 8-22, раскрыто в Ленте новостей 17.05.2022).
Место проведения Собрания – не применимо.
Время проведения Собрания – не применимо.
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетени для голосования:
- 685000, г. Магадан, ул. Советская, д. 24, ПАО «Магаданэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2022 года (Данное решение принято Советом директоров 16.05.2022, протокол от 16.05.2022 № 8-22, раскрыто в Ленте новостей 17.05.2022).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2022 года (Данное решение принято Советом директоров 16.05.2022, протокол от 16.05.2022 № 8-22, раскрыто в Ленте новостей 17.05.2022).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Магаданэнерго» по результатам работы
за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Магаданэнерго» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Магаданэнерго».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Магаданэнерго».
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Магаданэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об увеличении уставного капитала ПАО «Магаданэнерго» путем размещения дополнительных акций.
11. О внесении изменений в Устав ПАО «Магаданэнерго».
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 28.03.2017 № 1010-235-13-2017 между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 05.06.2022 по 26.06.2022 в рабочие дни по следующим адресам:
- г. Магадан, ул. Советская, д. 24, каб. 310, ПАО «Магаданэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.». (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени),
а также на веб-сайте ПАО «Магаданэнерго» https://www.magadanenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919.
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2022 года.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11-22 от 01 июня 2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P8wD80USA0qST14cf9OMhg-B-B