Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2022.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2022.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. Об утверждении Годового отчета ПАО РОСБАНК за 2021 год.
5. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска (КПУОР) ПАО РОСБАНК на 2022 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN код - RU000A0HHK26.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FjH7eyEF3EmY3Rx8BFBVeg-B-B