Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 5 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2021 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 г.
2. Одобрить заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2021 г. и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь».
3. Принять к сведению заключение Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2021 г. и представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь».
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2021г., в размере 114 150,84 руб. и отправить ее в резервный фонд Общества.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 168 865, 94 руб. не распределять, дивиденды не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня:
Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Ефремова Татьяна Юрьевна
3. Калинин Алексей Александрович
4. Котельников Константин Юрьевич
5. Лаунер Геннадий Альфредович
6. Семейко Алексей Львович
7. Ященко Александр Вячеславович
По третьему вопросу повестки дня:
1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" для утверждения аудитором Общества на 2022 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 400 000 рублей (в том числе не более 50 000 рублей по РСБУ и не более 350 000 рублей по МСФО).
2. Включить кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2022г.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2022г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
4. Определить «03» июня 2022 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2022г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12689-А от 19.12.2007г., ISIN- RU000A0GQLB6).
5. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Наука-Связь», будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – 31 мая 2022 года.
Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
Определить, что указанное сообщение размещается на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/">https://https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 23.05.2022. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://www.oaonsv.ru/">https://https://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 04.06.2022г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2022г.
10. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2022г.
11. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 20.05.2022 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №09/22 от 20.05.2022 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A8x20mcGM0Cf01Kt0p-C8gg-B-B