Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

16 марта 2022, 12:45
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в качестве внутреннего документа Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику ПАО «Россети» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети» 21.01.2022 (Протокол от 24.01.2022 № 483) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества, принятое 16.04.2014 (Протокол от 16.04.2014 № 160) по вопросу № 17 «Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.03.2022 № 512.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k7Prp3hrP0qV7Sdsljd2XQ-B-B