Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения совета директоров

25 февраля 2022, 10:48
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении ПАО «ДЭК» к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее - Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 30.12.2021 № 1210, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования - обязательными для ПАО «ДЭК».
3. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров ПАО «ДЭК» от 25.10.2017 (протокол от 27.10.2017 № 303) по вопросу № 1 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Антикоррупционной политики ПАО «ДЭК» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к решению.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 (протокол от 27.12.2017 № 307), с изменениями от 29.10.2019 (протокол от 30.10.2019 № 358).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.02.2022.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 25.02.2022 № 419.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NIoiYJKy8EGtOKVArVrCUw-B-B