Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени представили 8 (Восемь) членов Совета директоров из 8 (Восьми) избранных. Кворум имеется.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов (Голубков Д.А., Гурфель Х., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Шекшня С.В., Прыгунков А. С., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)».
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 28.2.23 п. 28.2 ст. 28 Устава Общества, предоставить согласие на заключение с АО «Банк ДОМ.РФ» крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделках), направленной на обеспечение обязательств ООО «Самолет-Резерв-2» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) (Заемщик):
1) заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22, заключенному с АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (существенные условия Кредитного Договора № 90-008/КЛ-22 указаны в Приложении № 2 к настоящему протоколу).
Стороны сделки:
АО «Банк ДОМ.РФ- Банк, Кредитор
ПАО «ГК «Самолет» - поручитель
ООО «Самолет-Резерв-2» - выгодоприобретатель, заемщик

Условия договора поручительства:
Размер ответственности Поручителя по Договору поручительства - 19 000 000 000,00 (девятнадцать миллиардов 00/100) рублей,
Срок окончания Договора поручительства 30.12.2033.
2) заключение Договора последующего залога доли в уставном капитале ООО «Самолет-Резерв-2» (ОГРН 1215000057161, ИНН 5027297020) между ПАО «ГК «Самолет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (место нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124) (Банк/Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Самолет-Резерв-2» (Заемщик) по Кредитному Договору № 90-008/КЛ-22, заключенному с АО «Банк ДОМ.РФ», на существенных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01.02.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 02.02.2022 г., № 3/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dP4J2ZHTPkyG7I9-ClPCxZA-B-B