Раскрытие информации компаний | 📰«Транснефть» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1 «Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Транснефть», № 3 «Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Транснефть» на период 2022-2026 годы» и № 4 «О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»:
«за» - 9.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Стратегию цифровой трансформации ПАО «Транснефть» до 2025 года.
2. Утвердить раздел Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» «Цифровая трансформация».
2.2.2. Решение по вопросу № 3:
Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Транснефть» на период 2022-2026 годы.
2.2.3. Решение по вопросу № 4:
Утвердить изменение № 6 в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Транснефть» от 05.04.2019 (протокол № 5), и ввести его в действие с даты размещения изменения № 6 в единой информационной системе по адресу: https://www.zakupki.gov.ru (ЕИС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2022 г., протокол №1.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TgTeu7rLl0uzftjvzP0M0g-B-B