Раскрытие информации компаний | 📰«РН-Западная Сибирь» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РН-Западная Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628600, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Нижневартовск, г Нижневартовск, ул Индустриальная, зд. 107, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601869757
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8620003528
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00185-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; https://www.rn-zs.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
по вопросам №№1-3 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «РН-Западная Сибирь» на 2022 год.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.2.2.1. Одобрить Отчет о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «РН-Западная Сибирь» за 2021 год.
2.2.2.2. Принять к сведению информацию об организационной независимости внутреннего аудита.
2.2.2.3. Принять к сведению информацию о совмещении должностей Внутреннего аудитора ПАО «РН-Западная Сибирь» и менеджера отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Управления регионального аудита «Западная Сибирь» Департамента регионального аудита Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть».

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Возмездное оказание ООО ИК «СИБИНТЕК» (исполнитель) для ПАО «РН-Западная Сибирь» (заказчик) ИТ-услуг в области информационных технологий, связи, автоматизированных систем управления технологическим процессом с 01.01.2022 по 31.12.2023 включительно за вознаграждение размер которого может составить до 10 871,1 тыс. руб. с учетом НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2021 года, протокол №10.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Буй


3.2. Дата 29.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZSugvPB6UEi2XdChFcwS3g-B-B