Раскрытие информации компаний | 📰"НКХП" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; https://www.novoroskhp.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом:
Вопрос № 5 О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП».
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 5 О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП».
Решение:
В соответствии с пп. 25 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества внести изменения в Положение об инсайдерской информации ПАО «НКХП», утвержденную решением Совета директоров 21.04.2021 г. (Протокол № 206 от 23.04.2021 г.), согласно Приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 228 от 27.12.2021 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Деменков


3.2. Дата 28.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4QJWEIWQJ0q-AureV-CQfA5w-B-B