Раскрытие информации компаний | 📰"ГЕОТЕК Сейсморазведка" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087232016486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203215460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55378-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20529; https://www.gseis.ru/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2021
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса о последующем одобрении крупной сделки - взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки - взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и утверждении заключения о крупной сделке.
3. Об одобрении сделки в соответствии с уставом Общества.
4. О вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопроса об одобрении крупной сделки - взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки - взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и утверждении заключения о крупной сделке.
6. Об одобрении сделки в соответствии с уставом Общества.
7. Вопросы управления дочерним хозяйственным обществом.

3. Подпись
3.1. Директор по правовому сопровождению (доверенность от 12.11.2021)
Кожин Дмитрий Федорович


3.2. Дата 27.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=42wUzzYavEGN91Jnil8sAg-B-B