Раскрытие информации компаний | 📰"Иркутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801003313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3800000220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00041-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899; https://www.irkutskenergo.ru/qa/reports.html
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум заседания:
В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7: Антипин Е.И., Боярский А.В., Крапицкий С.В., Лымарев А.В., Попов И.С., Попов Н.Н., Чеверда В.А.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 2: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 3: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 6: «ЗА» – 7; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение ПАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды имущества с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Арендатор), согласно которому изменяется перечень имущества, передаваемого в аренду, и порядок внесения Арендатором части арендной платы по договору аренды имущества.
2. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (Заемщик), согласно которому Заемщик обязуется вернуть сумму займа в срок не позднее 31.12.2025 и уплатить указанные в договоре проценты.
3. Определить цену и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Арендодатель) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды имущества ООО «Байкальская энергетическая компания» (Арендатор) согласно которому изменяется перечень имущества, передаваемого в аренду и размер арендной платы, который устанавливается в размере 142 108 601,80 руб.
4. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (Заемщик), согласно которому Заемщик обязуется вернуть сумму займа в размере 19 000 000 000 рублей в срок не позднее 30.06.2025 с уплатой процентов, предусмотренных договором.
5. Определить цену отчуждаемого имущества (денежных средств) и согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» (Займодавец) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа с ООО «ЕвроСибЭнерго-распределенная генерация» (Заемщик) согласно которому Займодавец предоставляет Заемщику денежный заем на условиях возобновляемости с лимитом задолженности 6 000 000 000 рублей в срок не позднее 30.11.2024 с уплатой процентов, предусмотренных договором.
6. Согласовать совершение ПАО «Иркутскэнерго» крупной сделки – дополнительного соглашения к генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, по которому продляется срок действия кредитной линии до 17.10.2027, а также изменяется расчет отдельных финансовых показателей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.12.2021, протокол № 7 (517).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.Н. Причко


3.2. Дата 21.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ayZycUFBQEGcK-A1W1NVqcg-B-B