Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2021.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2021.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка.
2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития.
3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2021 года.
5. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2022 года.
6. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
7. Об утверждении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
8. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ.
9. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности.
10. Об утверждении Отчета по управлению рисками за III квартал 2021 года.
11. Об утверждении Ежегодного Отчета Банковской Группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2022 год.
12. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2021 года.
13. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2021 года.
14. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2021 года.
15. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2021 года.
16. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за август – октябрь 2021 года.
17. Об одобрении сделок.
18. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
19. Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
20. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка.
21. Об утверждении плана по совершенствованию системы корпоративного управления в Банке.
22. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2021 года.
23. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка.
24. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
25. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
26. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития.
27. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за III квартал 2021 года.
28. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за июль – ноябрь 2021 года.
29. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 15.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rAskxCRZ-AEeJUZDnE5XyfQ-B-B