Раскрытие информации компаний | «Транснефть» Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, набережная Пресненская, д. 4 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700049486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706061801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00206-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636; https://www.transneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 9 членов.
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3 «О системе ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» и методике оценки их выполнения»:
«за» - 9.
«против» - нет.
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу №3, поставленному на голосование:
1. Утвердить Систему ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» в новой редакции для использования с 2021 года.
2. Утвердить Методику оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ПАО «Транснефть» в новой редакции для использования с 2021 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 октября 2021 года, Протокол № 11.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть» (доверенность от 04.03.2019 № 10)
Р.Р. Шарипов


3.2. Дата 01.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fepHwjnBkUqeNxRhr6zy7w-B-B