Раскрытие информации компаний | "Ростелеком" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; https://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Костин А.Л., Осеевский М.Э., Семенов В.В., Устинов А.А., Цехомский Н.В., Чернышенко Д.Н., Шмелева Е.В., Яковицкий А.А. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об оказании услуг № 00181 между ПАО «Ростелеком» и АО «АЛЬФА-БАНК»» решили:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – договора об оказании услуг № 00181 (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Исполнитель) на условиях, изложенных в Договоре.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 4 к договору на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных между ПАО «Ростелеком» и ООО «Байтэрг» решили:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 4 (Дополнительное соглашение) к договору на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и ООО «Байтэрг» (Исполнитель) на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 4 к договору на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных между ПАО «Ростелеком» и ООО «ПК Аквариус» решили:
Дать согласие на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, – дополнительного соглашения № 4 (Дополнительное соглашение) к договору на поставку единого программно-аппаратного комплекса, включающего в себя планшетные компьютеры с установленным специализированным программным обеспечением, предназначенным для сбора сведений о населении, с российской мобильной операционной системой, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и ООО «ПК Аквариус» (Исполнитель) на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении.
Результаты голосования: решение принято.
4. По вопросу повестки дня «Об утверждении Отчета о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во втором квартале 2021 года» решили:
Утвердить Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ростелеком» во втором квартале 2021 года.
Результаты голосования: решение принято.
5. По вопросу повестки дня «Об утверждении Реестра (перечня) непрофильных активов ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить Реестр (перечень) непрофильных активов ПАО «Ростелеком».
Результаты голосования: решение принято.
6. По вопросу повестки дня «Об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «Ростелеком» решили:
Утвердить проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программ биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» (идентификационный номер программы 4-00124-A-001P-02E от 15.12.2015 и идентификационный номер программы 4-00124-A-002P-02E от 15.12.2015).
Результаты голосования: решение принято.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2021 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 03 от 24 сентября 2021 года.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 24.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=70jalsXfz0Wfu1GxhnIKWA-B-B