Раскрытие информации компаний | НК "РуссНефть" Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК "РуссНефть"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027717003467
1.5. ИНН эмитента 7717133960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
https://www.russneft.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 сентября 2021, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, Акционерное общество «Сервис-Реестр».
2.4. Кворум общего собрания: 87,913 % голосов; кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
3. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
2.6.1. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.2. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования:
Сергеева Мария Владимировна: «за» - 12,639% голосов;
Тихонова Яна Робертовна: «за» - 12,639% голосов;
Чернышев Сергей Геннадьевич: «за» - 12,639% голосов;
Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 6,898% голосов;
Зарубин Андрей Леонидович: «за» - 6,898% голосов;
Тян Роман Николаевич: «за» - 6,898% голосов;
Прозоровская Ольга Евгеньевна: «за» - 6,898% голосов;
Дерех Андрей Михайлович: «за» - 6,898% голосов;
Мартынов Виктор Георгиевич: «за» - 6,898% голосов;
Марченко Вячеслав Владимирович: «за» - 6,898% голосов;
Скидельски Роберт Джейкоб Александр: «за» - 6,898% голосов;
Степашин Сергей Вадимович: «за» - 6,898% голосов;
Волченко Александра Юрьевна: «за» - 0,000% голосов;
Ужахов Билан Абдурахимович: «за» - 0,000% голосов;
«против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.3. Формулировка вопроса повестки дня, поставленного на голосование:
Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Итоги голосования: «за» - 100% голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.
2.6.4. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
По второму вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» в количестве 12 человек из следующих лиц:
Дерех Андрей Михайлович
Зарубин Андрей Леонидович
Мартынов Виктор Георгиевич
Марченко Вячеслав Владимирович
Прозоровская Ольга Евгеньевна
Романов Дмитрий Вячеславович
Сергеева Мария Владимировна
Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Степашин Сергей Вадимович
Тихонова Яна Робертовна
Тян Роман Николаевич
Чернышев Сергей Геннадьевич».
По третьему вопросу повестки дня:
«3.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению.
3.2. Компенсировать Председателю и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующие расходы (документально подтвержденные):
- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров (в том числе расходы по проезду бизнес-классом);
- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или комитета при Совете директоров в гостиницах любых категорий;
- иные обоснованные расходы, связанные с реализацией прав и обязанностей в рамках осуществления полномочий члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
3.3. Расчет и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
3.4. Остальным членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» вознаграждение не выплачивать, компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», не производить».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20 сентября 2021 года, протокол № б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60.

3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” сентября 20 21 г. М.П.




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A74Bo7yWok-CclwnlFgaHPA-B-B