Раскрытие информации компаний | "РКК "Энергия" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об одобрении сделки с заинтересованностью»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее – Корпорация, Эмитент).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
https://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (сущ. факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2021г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:
1. Принять, в соответствии с положениями п.1. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», поступившее требование члена Правления ПАО «РКК «Энергия» Винокурова П.В. о проведении заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение внутригруппового договора займа между АО «РК-Финанс» (Оператор) и ПАО «РКК «Энергия» (Участник), и рассмотреть данный вопрос в рамках настоящего заседания Совета директоров.

Проголосовали: «за» - 9 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.

По подвопросам 2 и 3 член Совета директоров Озар И.Я. не принимает участия в голосовании, так как не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки.

2. Определить, что общая задолженность по внутригрупповому договору займа между АО «РК-Финанс» (Оператор) и ПАО «РКК «Энергия» (Участник) (общая задолженность Оператора перед Участником) единовременно (с учетом процентов, рассчитанных на дату возврата Займа) не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 00 копеек.

Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.

3. Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: заключение внутригруппового договора займа между АО «РК-Финанс» (Оператор) и ПАО «РКК «Энергия» (Участник), по которому Участник предоставляет Оператору в виде займа денежные средства (траншами).
Общая задолженность Оператора перед Участником по договору единовременно (с учетом процентов, рассчитанных на дату возврата займа) не может превышать 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей 00 копеек.
Выдача займа (транша займа) Оператору оформляется в виде заявок Оператора по установленной договором форме. За пользование займом на сумму займа ежедневно начисляются проценты из расчета установленной в заявке процентной ставки, которая не может превышать 95 % ключевой ставки ЦБ РФ.
Срок действия договора определяется скользящим методом, составляет 1 год с даты выдачи первого транша займа и подлежит ежеквартальной актуализации. (Предполагаемый общий срок действия договора – 10 лет).
Выгодоприобретатель: отсутствует.

Проголосовали: «за» - 8 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Решение принято.

Примечание: Данная сделка для ПАО «РКК «Энергия» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, так как Госкорпорация «Роскосмос» является контролирующим лицом обществ - сторон сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 10.09.2021 г. (окончание заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.09.2021 г., протокол № 3.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности «ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата: «10» сентября 2021 г. М.П.











https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SQl8DN-COXkOLku7hWrmtdA-B-B