Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – шесть человек.
Всего в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: « О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Прибылева Александра Сергеевича с даты передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (ОГРН 5087746290572)».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Прибылева Александра Сергеевича и досрочно расторгнуть трудовой договор с ним с даты передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (ОГРН 5087746290572). Последним рабочим днем генерального директора Прибылева Александра Сергеевича считать день подписания Акта о передаче прав и обязанностей единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (ОГРН 5087746290572).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-5, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» ноября 2026 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» ноября 2026 года, № КГК – 09/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qKXYUdEjE0yYfAtUE0i-CPQ-B-B