Раскрытие информации компаний | 📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «30» октября 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «03» ноября 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Прибылева Александра Сергеевича с даты передачи полномочий генерального директора Общества управляющей организации ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (ОГРН 5087746290572).
2.3.2. О взаимодействии Общества с ООО «Группа компаний «ЭСЭ» (ОГРН 5087746290572).
2.3.3.О рассмотрении требования акционера, являющегося владельцем более 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. О созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.5. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.3.9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3.10. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3.11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.3.12. Об утверждении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.13. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.3.14. Об избрании секретаря внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.15. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cr1RDVDsXESrtaijj40-CKA-B-B