Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 7 членов.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о предоставлении акционерам доступа к информации и документам Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о предоставлении акционерам доступа к информации и документам Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 30.06.2026 (Протокол от 30.06.2026 № 11/26) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению с 01 ноября 2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 7 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.


2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2026 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2026 года, протокол № 16/26.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е
от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7n-CoUKpzG0aMcy6ZfGOmmg-B-B