Раскрытие информации компаний | 📰"ЕГП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 сентября 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 сентября 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О включении вопроса «О назначении аудиторской организации Общества» в повестку дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня Внеочередного заседания общего собрания акционеров для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Внеочередным заседанием общего собрании акционеров Общества, и решении вопросов, связанных с подготовкой и принятием решений Внеочередным заседанием общего собрания акционеров.
5. Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
7. Об утверждении сметы затрат на проведение Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1W4, CFI - ESVXFR
- Акции именные привилегированные бездокументарные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-50119-А от 02.06.2005 г., ISIN - RU000A0ET1Z7, CFI - EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9MYBVqVcsE-CN-Czz1K-A7qdg-B-B