Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «БАЗИС» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: «30» июня 2026 года;
Место проведения заседания: город Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, подъезд 2, этаж цокольный, Конференц-зал БЦ «Калибр».
Время проведения заседания: 14:00 (по московскому времени).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 1 815 000 000 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 494 883 830 (Один миллиард четыреста девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи восемьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 163 326 530 (Сто шестьдесят три миллиона триста двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 83.20664% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 135 898 530 (Сто тридцать пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать), что составляет 82.36274% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа №2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 80 608 000 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня: 80 608 000 (Восемьдесят миллионов шестьсот восемь тысяч).

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров: 52 898 530 (Пятьдесят два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тридцать).
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года»

Результаты голосования:
• «ЗА» - 135 891 000 (99.99446%) голосов
• «ПРОТИВ» – 6 640 (0.00488%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 770 (0.00057%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 120 (сто двадцать).

Формулировка принятого решения:

«Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в т.ч. прибыль, полученную ООО «Облачная платформа» до внесения записи о реорганизации в ЕГРЮЛ в форме преобразования в акционерное общество, в размере 883 128 000 (Восемьсот восемьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом:
- 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- прибыль Общества по итогам 2025 года, за вычетом прибыли Общества 551 100 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 9 месяцев 2025 года и 302 561 000 (Триста два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 6 месяцев 2025 года, в размере 21 217 000 (Двадцать один миллион двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.».

Вопрос повестки дня № 2 «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Результаты голосования:
• «ЗА» - 1 494 808 736 голосов
Количество кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:
* – 130 474 329 голосов
* – 151 295 104 голосов
* – 130 803 300 голосов
* – 44 629 голосов
* – 130 472 989 голосов
* – 130 474 615 голосов
Мартиросов Давид Игоревич – 136 715 585 голосов
* – 245 908 голосов
* – 130 673 700 голосов
* – 151 504 839 голосов
* – 120 246 690 голосов
* – 44 364 голосов
* – 45 014 голосов
* – 130 472 859 голосов
* – 151 294 811 голосов
• «ПРОТИВ всех кандидатов» - 39 380 голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 32 230 голосов
• «Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 3 484 голосов

Формулировка принятого решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. *
2. *
3. *
4. *
5. *
6. Мартиросов Давид Игоревич
7. *
8. *
9. *
10. *
11. *».

Вопрос повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования:
Кандидат: Виноградов Константин Олегович
• «ЗА» - 135 708 150 (99.85991%) голосов
• «ПРОТИВ» – 750 (0.00055%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 880 (0.00359%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 750 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят).

Кандидат: Мананская Яна Витальевна
• «ЗА» - 135 707 490 (99.85942%) голосов
• «ПРОТИВ» – 1 410 (0.00104%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 880 (0.00359%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 750 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят).

Кандидат: Романова Юлия Витальевна
• «ЗА» - 135 707 830 (99.85967%) голосов
• «ПРОТИВ» – 1 260 (0.00093%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 700 (0.00346%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Кандидат: Рыжий Валерий Петрович
• «ЗА» - 135 707 750 (99.85962%) голосов
• «ПРОТИВ» – 1 320 (0.00097%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 720 (0.00347%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Кандидат: Ткаченко Даниил Александрович
• «ЗА» - 135 708 440 (99.86012%) голосов
• «ПРОТИВ» – 520 (0.00038%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 830 (0.00356%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 184 740 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок).

Формулировка принятого решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Виноградов Константин Олегович
2. Мананская Яна Витальевна
3. Романова Юлия Витальевна
4. Рыжий Валерий Петрович
5. Ткаченко Даниил Александрович»

Вопрос повестки дня № 4 «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)»

Результаты голосования:
• «ЗА» - 135 897 550 (99.99928%) голосов
• «ПРОТИВ» – 130 (0.00010%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 830 (0.00061%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 20 (двадцать).

Формулировка принятого решения:

«Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность) - ООО «Б1 - АУДИТ» (ОГРН 1027739707203)».

Вопрос повестки дня № 5 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года»

Результаты голосования:
• «ЗА» - 135 897 890 (99.99953%) голосов
• «ПРОТИВ» – 420 (0.00031%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 20 (0.00001%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 200 (двести).

Формулировка принятого решения:

«Часть прибыли Общества, полученную по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 1 188 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составляет 7 (Семь) рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «20» июля 2026 года».

Вопрос повестки дня № 6 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»

Результаты голосования:
• «ЗА» - 44 238 010 (83.62805%) голосов
• «ПРОТИВ» – 55 840 (0.10556%) голосов
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8 604 450 (16.26595%) голосов
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 230 (двести тридцать).

Формулировка принятого решения:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС» (далее - Договор займа) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Общество - Займодавец;
ООО «БАЗИС» - Заемщик.
Предмет Соглашения:
Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания:
«1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.».
В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора займа, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору займа в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору.
Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И.
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке.
Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.07.2026 № 02/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iIMkBx5hYEuQNzujrTZPsg-B-B