Раскрытие информации компаний | 📰АНК "Башнефть" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое (по итогам 2025 года) заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО АНК «Башнефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2026 года; г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 17, Гостевой комплекс «Энергетик»; c 12 часов 00 минут до 14 часов 16 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 147 846 489.
По состоянию на 12 часов 00 минут 26 июня 2026 года количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 144 053 346.
Кворум заседания: имеется и составляет 97,4344 %.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Четвертый вопрос повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Шестой вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется, исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Восьмой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Девятый вопрос повестки дня: Об участии Общества в союзе.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

Десятый вопрос повестки дня: О прекращении участия Общества в объединении.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу повестки дня: 147 846 489.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 147 846 489.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу повестки дня: 144 053 496, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 97,4345 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об участии Общества в союзе.
10. О прекращении участия Общества в объединении.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
ЗА 144 030 540
ПРОТИВ 340
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 494
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
ЗА 144 030 619
ПРОТИВ 340
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 515
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
ЗА 144 027 402
ПРОТИВ 481
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 807
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2025 года, следующим образом:
- на выплату дивидендов в денежной форме по акциям Общества – 12 308 294 574,29 руб., в том числе 10 244 283 222,81 руб. по обыкновенным акциям и 2 064 011 351,48 руб. по привилегированным акциям типа «А».
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере:
- 10 244 283 222,81 руб. по обыкновенным акциям, что составляет 69,29 руб. на 1 обыкновенную акцию;
- 2 064 011 351,48 руб. по привилегированным акциям типа «А», что составляет 69,29 руб. на 1 привилегированную акцию типа «А»,
на общую сумму 12 308 294 574,29 руб.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня:
ЗА 144 030 545
ПРОТИВ 534
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 447
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 10 человек.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
По результатам голосования принято решение.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
ЗА 144 024 540
ПРОТИВ 1 148
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 904
По результатам голосования принято решение:
Выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2026-2027 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
По результатам голосования принято решение.

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА 144 030 616
ПРОТИВ 451
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 514
По результатам голосования принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Аудит» (ООО «Б1 - Аудит», ОГРН: 1027739707203) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня:
ЗА 144 023 372
ПРОТИВ 418
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 404
По результатам голосования принято решение.

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня:
ЗА 144 021 385
ПРОТИВ 840
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8 531
По результатам голосования принято решение.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2026 года, № 58.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8J58MWGCok6I-Aws-CpGJheA-B-B