Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 26.06.2026, Российская Федерация, 125124, г. Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука», кабинет № 115.; 10 часов 00 минут; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГЗОСА).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,86 %).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 2). 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: № 1. Кворум: 11 065 174 (есть 93,86%) голосов, итоги голосования: За – 11 063 424 (99,98%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался –0 (0,00)%, Недействительные – 1750. № 2. Кворум: 11 065 174 (есть 93,86%) голосов, итоги голосования: За – 11 063 424 (99,98%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 1750. № 3. Кворум: 99 586 566 (93,86%) голосов, итоги голосования: За кандидатов: Вальчук Сергей Викторович - 11 052 609, Казарин Александр Сергеевич - 11 052 594; Кузнецов Сергей Евгеньевич - 11 097 594; Куличик Игорь Михайлович - 11 052 594; Меркулов Евгений Владиславович - 11 052 684; Пантюхин Станислав Сергеевич - 1480, Сдобников Андрей Вячеславович – 11 052 594; Трефилов Максим Анатольевич - 3480, Фильков Андрей Николаевич - 11 052 594; Халифе Хассан - 11 050 544, Чичелов Роман Юрьевич - 11 088 549. Против всех кандидатов – 0, Воздержался по всем кандидатам – 29 250, Недействительные – 0. № 4. Кворум: 11 063 224 (93,87%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Култанов Нурлан Корганбекович: За – 11 059 974 (99,97%), Против - 0 (0,00%), воздержался – 3250 (0,03%), недействительные - 0; Москвина Елена Сергеевна: За – 11 059 974 (99,97%), Против - 0 (0,00%), воздержался – 3250 (0,03%), недействительные - 0;. Петрик Екатерина Олеговна: За – 11 059 974 (99,97%), Против - 0 (0,00%), воздержался – 3250 (0,03%), недействительные - 0; № 5. Кворум: 11 065 174 (есть 93,86%) голосов, итоги голосования: За – 11 061 174 (99,96%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 4000 (0,04)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 6. Кворум: 11 065 174 (есть 93,86%) голосов, итоги голосования: За – 11 063 674 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1500 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 7. Кворум: 11 065 174 (есть 93,86%) голосов, итоги голосования: За – 11 063 674 (99,99%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 1500 (0,01)%, Недействительные – 0 (0,0)%.. № 8. Кворум: 11 063 224 (есть) голосов, итоги голосования: За – 11 057 714 (99,95%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 5510 (0,05)%, Недействительные – 0 (0,0)%.
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. 2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2025г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: 188 749 895 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов, оставшуюся часть прибыли в размере 1 056 310 609 руб. 09 коп. оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в размере 16 рублей 01 копейка на одну обыкновенную акцию Общества. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 07 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать членов Совета директоров Общества: Вальчук Сергей Викторович, Казарин Александр Сергеевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Сдобников Андрей Вячеславович, Фильков Андрей Николаевич, Халифе Хассан, Чичелов Роман Юрьевич. 4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Култанов Нурлан Корганбекович, Москвина Елена Сергеевна, Петрик Екатерина Олеговна. 5. Назначить аудиторской организацией ПАО НПО «Наука» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, адрес места нахождения: 105094, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Басманный, наб. Семеновская, д.2/1 стр 1., пом.1/10). 6. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 2). 7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО НПО «Наука»: Меркулову Е.В. в размере 600 000 рублей, Сдобникову А.В. в размере 360 000 рублей, Чичелову Р.Ю. в размере 360 000 рублей. 8. В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях: Вид сделки: договор страхования. Стороны сделки: Страховщик – САО «ВСК» (ИНН 7710026574), Страхователь – ПАО НПО «Наука» (ИНН 7714005350). Предмет сделки: При условии своевременной уплаты страховой премии, Страховщик предоставляет страховое покрытие в соответствии с условиями договора страхования, при условии соблюдения Застрахованными всех обязательств, предусмотренных договором страхования. Застрахованные: 1) Застрахованное лицо - любое физическое лицо, которое было, является или в течение периода страхования становится Директором (членом совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером, директором по правовым вопросам, главным директором по рискам, членом комитета по надзору и контролю или руководителем подразделения компании) / Неисполнительным (независимым) директором / иным работником компании, поименованным в договоре страхования; 2) Компания – Страхователь. Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Застрахованных за ущерб, понесенный третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующий ущерб; в отношении страхования расходов Застрахованных – Застрахованные. Объект страхования: имущественный интерес Застрахованного в связи с риском наступления страхового случая. Страховой случай: 1) наступление ответственности Застрахованного лица по обязательствам, возникшим вследствие причинения ущерба третьему лицу в связи с ошибочным действием данного Застрахованного лица, 2) возникновение расходов у Застрахованного, покрываемых по договору в ходе предотвращения или уменьшения риска возникновения требования, или уменьшения риска, возникшего в результате требования, к минимуму. Объем страхового покрытия: Покрытие А: Страхование имущественных интересов Директоров, Должностных лиц, Неисполнительных (независимых) директоров. Страховщик возместит Застрахованному лицу или от его имени любой ущерб, возникший в результате любого требования третьего лица к Застрахованному лицу, впервые заявленного в течение периода страхования или в течение периода обнаружения, если он применим, и о котором Страховщик был уведомлен в письменной форме, за исключением случаев, когда Компания письменно подтвердила Страховщику свое согласие на возмещение, и в той степени, в которой Компании это не запрещено на законных основаниях. Покрытие В: Страхование имущественных интересов Компании по возмещению ущерба. Страховщик возместит Компании или от ее имени любой ущерб, возникший в результате любого требования третьего лица к Застрахованному лицу, впервые заявленного в течение периода страхования или в течение периода обнаружения, если он применим, и о котором Страховщик был уведомлен в письменной форме, при условии, что Компания возместила или письменно подтвердила свое согласие на возмещение Застрахованному лицу и такой ущерб не является невозмещаемым убытком. В том случае, если Компания не предоставляет Застрахованному лицу возмещения такого ущерба, если это разрешено на законных основаниях, Страховщик предоставит Застрахованному лицу страховое возмещение по требованию. Срок действия договора страхования/Период страхования: 12 месяцев после заключения договора. Цена сделки: размер страховой премии составляет 1 065 000 (один миллион шестьдесят пять тысяч) рублей. Страховая сумма (лимит ответственности): общий (агрегатный) лимит ответственности 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. Франшиза: покрытие А – не применяется, покрытие В – 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Период обнаружения: 60 дней - для всех Застрахованных без уплаты дополнительной страховой премии, 1 год – при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 90% от страховой премии, 2 года – при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 170% от страховой премии, 3 года – при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 240% от страховой премии, 3 года – для бывших застрахованных лиц. Территория страхования: Российская Федерация. Иные условия сделки: в соответствии с договором страхования. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: члены Правления ПАО НПО «Наука», единоличный исполнительный орган ПАО НПО «Наука», члены Совета директоров ПАО НПО «Наука». Основания, по которым лица признаются заинтересованными: указанные лица являются Застрахованными лицами по договору страхования.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2026, Протокол № 58.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uuim4UNq8ki08DjhFmh5xg-B-B