Раскрытие информации компаний | 📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания: 19 июня 2026 года
Время начала заседания: с 10 часов 30 минут по московскому времени;
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011;
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 180 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 161 945 577.
Кворум - 89.9698%.
Сведения о кворуме по вопросу № 3 повестки дня:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 620 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 620 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 457 510 193.
Кворум - 89.9698%.
Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров имелся по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении новой редакции устава Общества (редакция № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
6. О внесении в устав Общества, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года»:
«За» - 161 945 577 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества: прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:
«За» - 161 945 577 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию Общества по аудиту отчетности за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБ» (ООО «РБ»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (Свидетельство № 474-22/12-044, ОРНЗ № 11706029280).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Москокова Надежда Ивановна 161 905 578
2 Елизарьева Анна Сергеевна 161 905 579
3 Беляев Роман Сергеевич 161 905 576
4 Воскобойник Алексей Сергеевич 161 905 576
5 Юрцова Оксана Александровна 161 905 580
6 Иванов Аркадий Юрьевич 161 905 576
7 Елизарьев Александр Сергеевич 161 905 576
8 Студенский Александр Михайлович 161 905 576
9 Романов Дмитрий Валерьевич 161 905 576
«За»: 1 457 150 193
«Против всех кандидатов»: 0
«Воздержался по всем кандидатам»: 40 000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 320 000
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
1. Юрцова Оксана Александровна
2. Елизарьева Анна Сергеевна
3. Москокова Надежда Ивановна
4. Беляев Роман Сергеевич
5. Воскобойник Алексей Сергеевич
6. Иванов Аркадий Юрьевич
7. Елизарьев Александр Сергеевич
8. Студенский Александр Михайлович
9. Романов Дмитрий Валерьевич.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 41 000 (0.0253%)
«Воздержался» - 500 (0.0003%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Установить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 90 000 000 (девяносто миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).
После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении новой редакции устава Общества (редакция № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 41 000 (0.0253%)
«Воздержался» - 500 (0.0003%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить новую редакцию устава Общества (редакцию № 4) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам согласно проекту устава, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «О внесении в устав Общества, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 41 000 (0.0253%)
«Воздержался» - 500 (0.0003%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить изменения в устав Общества, содержащие указание на то, что Общество является публичным, согласно проекту, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 41 000 (0.0253%)
«Воздержался» - 500 (0.0003%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных Акций: 90 000 000 (девяносто миллионов) штук;
• способ размещения дополнительных Акций: открытая подписка;
• цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении Акций с использованием предварительного сбора заявок и для предварительных оферт при размещении Акций с предварительным сбором оферт. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
• способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
• расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 20 949 (0.0129%)
«Воздержался» - 20 551 (0.0127%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Предоставить согласие на совершение Обществом (Поручитель) крупной сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства и заключению между Обществом и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк», ИНН 7703213534, БИК 044525108, 115035, Россия, г.Москва, ул. Садовническая, дом 79, Банк или Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», (ИНН 1615012901) (Заемщик) перед АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534) по кредитному договору, существенными условиями которого являются: сумма сделки – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, срок кредита – 36 (тридцать шесть) месяцев, цель - пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и сборов (уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования, уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам)), а также финансирование участия в тендере (конкурсе); процентная ставка - плавающая процентная ставка, размер которой рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пунктов, процентов годовых.
Поручительство вступает в силу с момента заключения договора поручительства и прекращается по истечении трех лет со дня окончания срока погашения кредита по условиям кредитного договора.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату»:
«За» - 161 904 077 (99.9744%)
«Против» - 20 949 (0.0129%)
«Воздержался» - 20 551 (0.0127%)
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.

Принятое решение: Предоставить согласие на совершение Обществом (Поручитель) крупной сделки по предоставлению Обществом солидарного поручительства и заключению между Обществом и Акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк», ИНН 7703213534, БИК 044525108, 115035, Россия, г.Москва, ул. Садовническая, дом 79, Банк или Кредитор) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Цифровые привычки», (ИНН 1615012901) (Заемщик) перед АО «МСП Банк» (ИНН 7703213534) по кредитному договору, существенными условиями которого являются: сумма сделки – 200 000 000 (двести миллионов) рублей 00 копеек, срок кредита – 36 (тридцать шесть) месяцев, цель - пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности (включая выплату заработной платы, уплату налогов и сборов (уплата налогов и сборов допустима в объеме, не превышающем 30% от общей суммы финансирования, уплата налогов и сборов не допускается на цели погашения просроченной задолженности по налогам и сборам)), а также финансирование участия в тендере (конкурсе); процентная ставка - плавающая процентная ставка, размер которой рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентных пунктов, процентов годовых.
Поручительство вступает в силу с момента заключения договора поручительства и прекращается по истечении трех лет со дня окончания срока погашения кредита по условиям кредитного договора.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня «Об утверждении положения о Совете директоров Общества»:
«За» - 161 945 577 (100%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить положение о Совете директоров Общества согласно проекту, представленному акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2026 №6.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rP9xoPxHnEWH74E5RWOilA-B-B