Раскрытие информации компаний | 📰«КМЗ» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – ПАО «КМЗ», Общество), что составляет 85,7% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «КМЗ» Гаврикова Анатолия Вячеславовича 17 июня 2026 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества и согласование условий трудового договора с ним»:
2.1. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецова Юрия Алексеевича (ИНН 330572693920) со сроком полномочий с 18 июня 2026 года по 18 июня 2029 года (включительно).
2.2. Согласовать условия срочного трудового договора с генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецовым Юрием Алексеевичем (прилагается).
Поручить председателю Совета директоров ПАО «КМЗ» подписать от имени Общества срочный трудовой договор с генеральным директором ПАО «КМЗ» Кузнецовым Юрием Алексеевичем.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17 июня 2016 года № 598.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица – на должность генерального директора ПАО «КМЗ» избран Кузнецов Юрий Алексеевич, ИНН 330572693920.
доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%,
доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента – 0%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JjcAmSMRok291rWUashZng-B-B