Раскрытие информации компаний | 📰"РЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 7 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 7 человек.
Итоги голосования:
Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято.
Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято.
Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Решение принято.
Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «РЭСК»».
Решение:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», согласно приложению 1 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров 03.07.2025 (протокол от 03.07.2025 № 01/272-25).

Вопрос №2: «О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимитов риска на них».
Решение:
1. Утвердить Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на них согласно приложению 2 к Протоколу.
2. Признать утратившими силу Перечень Аккредитованных кредитных организаций ПАО «РЭСК» и лимиты риска на кредитные организации, утвержденные решением Совета директоров 30.07.2025 (протокол от 30.07.2025 №02/273-25).

Вопрос №3: «О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества c Коламеецем Константином Юрьевичем».
Решение:
Одобрить заключение сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Коламеецем Константином Юрьевичем (далее также – Договор), на следующих существенных условиях:
Стороны:
Арендодатель – Коламеец Константин Юрьевич;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет:
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование помещения (№ 1 на 2 этаже и № 2, 3 на 3 этаже), расположенные в нежилом здании по адресу: Рязанская область, Клепиковский р-н, г. Спас-Клепики ул. Просвещения, д.18, кадастровый номер 62:05:0010132:54, общей площадью 87,25 кв.м, назначение – нежилое, на основании акта приема-передачи. Указанные Арендуемые помещения Арендатор использует для размещения сотрудников Клепиковского участка Центрального отделения. План передаваемых в аренду помещений указан в приложении 3 к Протоколу.
Цена:
Общая (предельная) стоимость арендной платы составляет 377 080 (Триста семьдесят семь тысяч восемьдесят) рублей 54 копейки, НДС не предусмотрен.
Размер арендной платы за месяц составляет 47 135 (Сорок семь тысяч сто тридцать пять) рублей 07 копеек в месяц, НДС не предусмотрен.
Срок аренды по Договору:
С 01.05.2026 по 31.12.2026 включительно.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.05.2026.

Вопрос №4: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 года».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о работе с непрофильными активами за 1 квартал 2026 года согласно приложению 4 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026г. Протокол
№ 13/284-26.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D6i4ReTFD0WVZZGgC1QGhA-B-B