Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
Вопрос № 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением» (приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями № 2,3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Северо-Запад», в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 08 мая 2026 года, № 554/32.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=slRsF8-A6zEiw5PDm7ytPXw-B-B