Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №1: 1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - заседание).
2. Определить:
- дату, время проведения заседания: 05 июня 2026 года, 10 часов 00 минут по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
9 часов 30 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Суворова, 91, отель «Golden Tulip», зал «Амстердам» (вход со стороны ул. Орджоникидзе);
- отсутствие возможности дистанционного участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- наличие технических условий для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания на АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» - 11 мая 2026 года.
4. Определить, что функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет Наумова Дарья Андреевна - член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
5. Избрать Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Перкова Антона Александровича – начальника отдела корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №2: Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» для принятия решений Общим собранием акционеров:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 г.
ВОПРОС № 5: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 г.
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 7: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».
ВОПРОС № 8. О назначении аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №3: 1. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, совмещенному с заочным голосованием ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань», также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (kuban.tns-e.ru/) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», является:
- Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год, составленная по российским стандартам бухгалтерского отчета, и аудиторское заключение независимого аудитора о такой отчетности;
- Отчет о совершенных (заключенных) ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2025 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2025 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов и порядку их выплаты, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань»,
а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2026 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».
3. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок не позднее 14 мая 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: kuban.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - до 02 июня 2026 года (включительно).
Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) могут быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по одному из следующих адресов:
1) 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»;
2) 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
3) 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/">https://https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – до 02 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №4: Утвердить условия Договора-заявки об оказании услуг по подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, либо заочному голосованию, и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №5: Утвердить Смету затрат на проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.05.2026 № 26.15.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vbeovLpW6kecpU9INHYufw-B-B