Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения заседания: 26 мая 2026 г. в 14 часов 00 минут (по местному времени).
Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут (по местному времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 23 мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 03 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
11.Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
12. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05 мая 2026 г. по 25 мая 2026 г. (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3, корпус КЭО, кабинет 318, Юридическое бюро, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.nefaz.ru.
2.9. Вид, ценных бумаг (акции), категория (тип)и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «НЕФАЗ», 20 апреля 2026 года, протокол № 7(291).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AWzrtTusfEaWFb4Y6XgB8w-B-B