Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2025 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Русолово».
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
5. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «Русолово», критериям независимости.
6. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитета Совета директоров ПАО «Русолово» за 2025 год.
7. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по распределению прибыли ПАО «Русолово» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2025 отчетного года.
10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2026 году.

2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JadDJgdSVU-C82r-C9Rt5csQ-B-B