Раскрытие информации компаний | 📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МКК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №2 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –дополнительного соглашения №4 к договору займа №ЗВМ-1732 от 22 марта 2023 между ПАО МКК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2029 г.».
Сумма займа составляет 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Сумма задолженности на 18.03.2026 составляет 49 100 000 (Сорок девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек
Срок сделки: до 21.03.2029.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом ПАО МКК «Займер» и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «УК «АСВ») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №30 от 20.03.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pq-AOrZqys0WsYrIB4Tq6mQ-B-B