Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "АВАНГАРД" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата - 17 апреля 2026 года
Место - г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, 1 этаж, конференц-зал
Начало проведения заседания: 12-00 часов московского времени

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1, при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена

В целях соблюдения требований к информационной безопасности Банка, телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа для участия в заседании Общего собрания акционеров не используются

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 11-30 часов московского времени

2.5. дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
14 апреля 2026 года

2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
23 марта 2026 года

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.
7. Утверждение Устава ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С 27 марта 2026 года лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению заседания, по адресу:
119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов
Информация (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, также направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД», 12 марта 2026 года, Протокол № 844 от 12.03.2026

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
Не применимо



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xqtZ4L3M7kKxf-CH4V3CVjQ-B-B