Раскрытие информации компаний | 📰"НОВАТЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22-А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026303117642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6316031581
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00268-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

1.7. дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 февраля 2026 года.
1. Общие сведения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 февраля 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 февраля 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об итогах деятельности ПАО «НОВАТЭК» за 2025 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ПАО «НОВАТЭК» по результатам 2025 года.
3. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «НОВАТЭК» за 2025 год.
4. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «НОВАТЭК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О вынесении на годовое заседание общего собрания акционеров вопроса о назначении аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» на 2026 год.
6. О рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «НОВАТЭК» вознаграждений.
7. О размере оплаты услуг аудиторской организации ПАО «НОВАТЭК» за 2026 год.
8. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НОВАТЭК».
9. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «НОВАТЭК», и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров ПАО «НОВАТЭК».
10. О рассмотрении Итогового Заключения Управления внутреннего аудита ПАО «НОВАТЭК» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы корпоративного управления ПАО «НОВАТЭК» за 2025 год.
11. Об оценке эффективности деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
12. Об утверждении Отчетов Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
13. Разное.

2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00268-Е, дата государственной регистрации выпуска 20 июля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKVS5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)
3.2. Дата: 20 февраля 2026 года

подпись
Т.С. Кузнецова

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H-A64uBEV60OEHymLirmOnA-B-B