Раскрытие информации компаний | 📰«ГК «БАЗИС» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для заочного голосования Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» имелся, в заочном голосовании приняли участие (получены заполненные бюллетени для голосования) 10 членов Совета директоров ПАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС» из 11 избранных.
Результаты голосования:
по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года»:
«ЗА» – 10 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции»:
«ЗА» – 10 (девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу № 1 повестки дня: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года, следующих кандидатов, по поступившим от акционеров предложений:
1. *;
2. *;
3. *;
4. *;
5. *;
6. Мартиросова Давида Игоревича;
7. *;
8. *;
9. *;
10. *;
11. *;
12. *;
13. *;
14. *.
по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.02.2026, протокол № 02/2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
* Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CT3TedK5bkqrG62GEaQv0w-B-B